Модульбанк выиграл апелляцию по делу от отказе в открытии счета предпринимателю

0
11


«Клерк»

Блокировка счетов 115-ФЗ

18 арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу Модульбанка на решение первой судебной инстанции, обязавшей пересмотреть отказ в открытии банковского счета индивидуальному предпринимателю. Подробности о деле можно узнать в материале «Как ИП добился через суд открытия счета в банке, где ему уже отказывали».

Признавая отказ в открытии счета законным, судьи сослались на подпункт «ж» пункта 6.2 «Положения о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Дело в том, что индивидуальный предприниматель является не только ИП, но и учредителем и директором двух обществ, с которыми банк ранее расторгнул договоры.

Кроме того, суд согласился с тем, что предприниматель нарушил правила банка, не предоставив необходимые документы для открытия счета.

Ближайшие бесплатные вебинары

  • 03.09.2021 Виды ответственности бухгалтера: изменения и практические кейсы
  • 06.09.2021 Как обыграть инспектора на допросе?
  • 07.09.2021 Что нужно знать главбуху о беседе, опросе и допросе?

Источник: klerk.ru

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here